Профилактика киберпреступности

Основные схемы совершения телефонных мошенничеств

13 июля 2026 г.

Основные схемы совершения телефонных мошенничеств
под предлогом необходимости декларирования денежных средств
1 этап:
Звонок	Кем представляются, предлог	Содержание разговора
Как правило, поступает звонок в мессенджер (Viber, Telegram),	Водоканал, энергосбыт (замена счетчиков); -поликлиника (уточнение данных, замена бумажной карточки на электронную и т.д.); -фирма по обслуживанию домофона (замена или ремонт устройства, предоставление временного кода для входа в подъезд); -органы социального обеспечения (перерасчет размера пенсии); -почта (уточнение данных для получения почтовых отправлений).	Выманивают персональные данные либо сведения о номерах банковской карты, код из СМС якобы из приложений банков, компаний операторов мобильной связи, почты и т.д. Далее разговор прекращается
Цель: получить персональные данные, коды из СМС.
2 этап:
Звонок	Кем представляются	Содержание разговора	Примечание
Очередной звонок в мессенджер (Viber, Telegram),	Всегда звонят из правоохранительных органов (КГБ, КГК, СК, МВД, Нацбанк, БелГИЭ)	Утверждают, что зафиксирован факт общения потерпевшего с мошенниками, которые на имя потерпевшего оформили кредит, обвиняют в финансировании экстремистских формирований, ВСУ и т.д.	Требуют никому, включая близких родственников, не сообщать о звонках, используя видеосвязь, форменную одежду правоохранительных органов, фото удостоверений, антураж служебных кабинетов. Вынуждают действовать быстро. Постоянно "держат" на телефоне.
Цель: внушить человеку страх, после создать уверенность, что ему хотят помочь. Мошенников интересует только наличие сбережений, имущества. Сообщается, что в отношении потерпевшего возбуждено уголовное дело, по месту жительства будет проведен обыск и конфискованы все сбережения
3 этап:
ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ
1. С целью декларирования денежных средств и их сохранности необходимо: - перевести деньги на безопасный счет; - поместить деньги в условное место (лесопарковые зоны, мусорные контейнеры и т.д.); - передать деньги "представителю" Нацбанка, сотруднику правоохранительных органов, в том числе вывезти для передачи курьеру за границей. 2. Получить в банке максимальное количество кредитов, чтобы "исчерпать кредитный лимит", либо оказать помощь в изобличении мошенников, якобы работающих в банке. Далее предлагаются действия, аналогичные указанным в п.1. 3. Принять участие в специальной операции с целью получения "положительных" характеристик, избежания уголовной ответственности и т.д. С этой целью собрать деньги в условных местах либо у других лиц, не имеющих возможности в силу возраста или состояния здоровья самостоятельно "задекларировать" средства, после чего перевести их на счета, либо передать иному "представителю" госорганов, поместить в условное место или вывезти за пределы республики

ГУУР КМ МВД Республики Беларусь